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Aree di Competenza: Compliance – Adempimenti Normativi Obbligatori

Tramite la rappresentazione di clienti e la consulenza a diversi enti pubblici, i nostri avvocati hanno acquisito una vasta esperienza pratica in questioni amministrative e di compliance relative al Patriot Act, alle normative che regolano il segreto bancario, al riciclaggio di denaro sporco, all’indagine ed al risarcimento per frodi perpetrate sul mercato azionario, ai regolamenti anti boicottaggio e di regolamentazione dei beni esportati ed investiti all’estero in violazione di norme specifiche, ed infine a leggi e regolamenti inerenti al mercato mobiliare ed al New York Stock Exchange. Lo studio ha tenuto seminari in materia di Bank Secrecy Act (“BSA”) e riciclaggio di denaro sporco per rappresentanti di istituzioni finanziarie statunitensi e straniere; ed assistiamo quotidianamente come legali esterni varie istituzioni finanziarie in questioni legate al BSA ed al riciclaggio di denaro sporco.

In questo contesto, abbiamo preparato manuali interni sulla compliance delle norme del BSA e anti-riciclaggio ed abbiamo rappresentato istituzioni finanziarie in procedimenti amministrativi e giudiziali di congelamento dei beni (forfeiture), incluso uno dei maggiori casi giudiziali mai dinanzi ai giudici del Sothern District of New York; ed abbiamo avuto successo nello sbloccare i beni di una banca medio orientale alla vigilia della dissoluzione della Bank of Credit and Commerce International (BCCI).

Ezequiel A. Camerini
Norman J. Resnicow
Rafael A. Ginebra
David Camerini

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